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九届十七次董事会议决议公告
证券代码:000530;200530 证券简称:m95536cn金太阳官网冷热;m95536cn金太阳官网B 公告编号:2023-028
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九届十七次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知,于2023年10月17日以书面方式发出。
2、本次董事会会议,于2023年10月26日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。
4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司2023年第三季度报告
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
2、关于向大连m95536cn金太阳官网下载自动化有限公司增资的报告
为提升全资子公司大连m95536cn金太阳官网下载自动化有限公司(“m95536cn金太阳官网下载”)竞争力,增强在电控柜市场及储能热管理市场的项目拓展能力,公司拟对m95536cn金太阳官网下载增资1,600万元。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
3、关于向大连m95536cn金太阳官网空调设备有限公司增资的报告
为支持全资子公司大连m95536cn金太阳官网空调设备有限公司(“m95536cn金太阳官网空调”)空气源热泵事业发展,公司拟对m95536cn金太阳官网空调增资3,000万元。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
4、关于修订公司《独立董事制度》的报告
(修订后的《独立董事制度》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
m95536cn金太阳官网冷热科技股份有限公司董事会
2023年10月27日